«Λαβράκια» από ελέγχους σε Αττική και Θεσσαλονίκη -Εικονικά τιμολόγια δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ

24/8/2020 02:48    ΑΑΔΕ
Σημαντικές υποθέσεις εικονικών τιμολογίων έφεραν στο φως οι έρευνες των ελεγκτών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, κατά το δεύτερο τρίμηνο της φετινής χρονιάς, ολοκληρώθηκαν έρευνες εντοπισμού μεγάλων κυκλωμάτων, που συνδέονται με την έκδοση και διάχυση στην αγορά εικονικών τιμολογίων και άλλων στοιχείων.

Ακολουθούν οι σημαντικότερες υποθέσεις:

Ατομική επιχείρηση στην Αττική, με αντικείμενο δραστηριότητας το χονδρικό εμπόριο ειδών ζαχαροπλαστικής,

κατά τη χρήση 2015:

Έλαβε και καταχώρησε στα βιβλία της 212 εικονικά φορολογικά στοιχεία για ανύπαρκτες συναλλαγές συνολικής αξίας 122.000€.

Εξέδωσε 11 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 120.000€.

κατά τη χρήση 2016:

Έλαβε και καταχώρησε στα βιβλία της 2.734 εικονικά φορολογικά στοιχεία για ανύπαρκτες συναλλαγές συνολικής αξίας 40.100.000€.

Εξέδωσε 1167 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 40.100.000€.
Ατομική επιχείρηση στην Αττική, με αντικείμενο δραστηριότητας το χονδρικό εμπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού,

κατά τη χρήση 2015:

Έλαβε και καταχώρησε στα βιβλία της 770 εικονικά φορολογικά στοιχεία για ανύπαρκτες συναλλαγές συνολικής αξίας 460.000€.

Εξέδωσε 380 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 468.000€.
κατά τη χρήση 2016:

Έλαβε και καταχώρησε στα βιβλία της 390 εικονικά φορολογικά στοιχεία για ανύπαρκτες συναλλαγές συνολικής αξίας 1.300.000€.

Εξέδωσε 617 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 1.306.000€.

κατά τη χρήση 2017:

Εξέδωσε 387 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 595.000€.

Κατασκευαστική εταιρεία (Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε.) στην Αττική, κατά τις χρήσεις 2013 έως και 2019 εξέδωσε 444 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 11.400.000€.

Ανώνυμη εταιρεία εμπορίας υγραερίου στη Θεσσαλονίκη, κατά τις χρήσεις 2014 έως 2018 εξέδωσε 528 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής στοιχεία αξίας 1.900.000€.

Επιχείρηση εμπορίας ανταλλακτικών στον νομό Θεσσαλονίκης, κατά τη χρήση 2015 εξέδωσε 60 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 1.400.000€.

Εταιρεία κατασκευαστικών εργασιών στον νομό Θεσσαλονίκης, κατά τις χρήσεις 2017 και 2018, έλαβε 87 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 1.040.000€.

Ε.Π.Ε. στο νομό Αττικής με αντικείμενο δραστηριότητας το λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών μονάδων και λογισμικού, με αλληλογραφία ή μέσω διαδικτύου, κατά τις χρήσεις 2017 και 2018 έλαβε και καταχώρησε στα βιβλία της 10 εικονικά φορολογικά στοιχεία για ανύπαρκτες συναλλαγές αξίας 1.215.000€.

Ανώνυμη τεχνική εταιρεία στη Θεσσαλονίκη, κατά τις χρήσεις 2015 και 2016 έλαβε 49 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 550.000€.

Ετερόρρυθμη Εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανεξάρτητου δημοσιογράφου, στην Αττική, κατά τις χρήσεις 2013 και 2014, έλαβε και καταχώρησε στα βιβλία της 9 εικονικά φορολογικά στοιχεία για ανύπαρκτες συναλλαγές συνολικής αξίας 184.000€.

Ατομική επιχείρηση στην Αττική, με αντικείμενο δραστηριότητας τις εργασίες επίχρισης κονιαμάτων, κατά τις χρήσεις 2014 και 2015, έλαβε και καταχώρησε στα βιβλία της 6 εικονικά φορολογικά στοιχεία για ανύπαρκτες συναλλαγές συνολικής αξίας 320.000€.


iefimerida

Επόμενο Προηγούμενο
 

Ψυχιατρικό Τμήμα 12 κλινών θα αρχίσει να λειτουργεί στο Ιπποκράτειο

Ψυχιατρικό Τμήμα 12 κλινών θα αρχίσει να λειτουργεί στο Ιπποκράτειο

02:27 25/5/2018

Μετά από 25 χρόνια προσπαθειών

Φεστιβάλ πίτας με

Φεστιβάλ πίτας με "πρωταγωνίστρια" την ιστορία της μπουγάτσας

02:25 25/5/2018

pie festival

Πέντε προκηρύξεις το επόμενο δίμηνο για 1.033 μόνιμες θέσεις

Πέντε προκηρύξεις το επόμενο δίμηνο για 1.033 μόνιμες θέσεις

01:29 25/5/2018

ΑΣΕΠ

38χρονος αυτοκτόνησε πάνω από τον τάφο φίλο του

38χρονος αυτοκτόνησε πάνω από τον τάφο φίλο του

01:24 25/5/2018

Σπάρτη

ΟΑΕΔ -Παιδικές Κατασκηνώσεις: Tα αποτελέσματα

ΟΑΕΔ -Παιδικές Κατασκηνώσεις: Tα αποτελέσματα

01:22 25/5/2018

ενστάσεις (προθεσμία)

Έρχονται προγράμματα του ΟΑΕΔ με ποσόστωση φύλου

Έρχονται προγράμματα του ΟΑΕΔ με ποσόστωση φύλου

01:19 25/5/2018

για να κλείσει η «ψαλίδα» άνδρα - γυναίκα

Επίδομα παιδιού 2018: Νέα «αναβολή», πότε τελικά ανοίγει το Α21

Επίδομα παιδιού 2018: Νέα «αναβολή», πότε τελικά ανοίγει το Α21

01:15 25/5/2018

ΠΑΕΙ ΠΙΣΩ Η ΕΝΑΡΞΗ

Εντοπίστηκε μια «μαύρη χήρα» του Σύμπαντος

Εντοπίστηκε μια «μαύρη χήρα» του Σύμπαντος

01:04 25/5/2018

Πρόκειται για ένα άστρο νετρονίου

Σοκ - Συνελήφθη ζευγάρι σε ερωτικό τρίο με 13χρονο αγόρι

Σοκ - Συνελήφθη ζευγάρι σε ερωτικό τρίο με 13χρονο αγόρι

01:01 25/5/2018

Κέρκυρα

Τουρκική «αστυνόμευση» στο Αιγαίο με άλλοθι άσκηση του ΝΑΤΟ

Τουρκική «αστυνόμευση» στο Αιγαίο με άλλοθι άσκηση του ΝΑΤΟ

00:54 25/5/2018

ΒΙΝΤΕΟ

Κλασικά Έπιπλα