«Λαβράκια» από ελέγχους σε Αττική και Θεσσαλονίκη -Εικονικά τιμολόγια δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ

24/8/2020 02:48    ΑΑΔΕ
Σημαντικές υποθέσεις εικονικών τιμολογίων έφεραν στο φως οι έρευνες των ελεγκτών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, κατά το δεύτερο τρίμηνο της φετινής χρονιάς, ολοκληρώθηκαν έρευνες εντοπισμού μεγάλων κυκλωμάτων, που συνδέονται με την έκδοση και διάχυση στην αγορά εικονικών τιμολογίων και άλλων στοιχείων.

Ακολουθούν οι σημαντικότερες υποθέσεις:

Ατομική επιχείρηση στην Αττική, με αντικείμενο δραστηριότητας το χονδρικό εμπόριο ειδών ζαχαροπλαστικής,

κατά τη χρήση 2015:

Έλαβε και καταχώρησε στα βιβλία της 212 εικονικά φορολογικά στοιχεία για ανύπαρκτες συναλλαγές συνολικής αξίας 122.000€.

Εξέδωσε 11 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 120.000€.

κατά τη χρήση 2016:

Έλαβε και καταχώρησε στα βιβλία της 2.734 εικονικά φορολογικά στοιχεία για ανύπαρκτες συναλλαγές συνολικής αξίας 40.100.000€.

Εξέδωσε 1167 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 40.100.000€.
Ατομική επιχείρηση στην Αττική, με αντικείμενο δραστηριότητας το χονδρικό εμπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού,

κατά τη χρήση 2015:

Έλαβε και καταχώρησε στα βιβλία της 770 εικονικά φορολογικά στοιχεία για ανύπαρκτες συναλλαγές συνολικής αξίας 460.000€.

Εξέδωσε 380 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 468.000€.
κατά τη χρήση 2016:

Έλαβε και καταχώρησε στα βιβλία της 390 εικονικά φορολογικά στοιχεία για ανύπαρκτες συναλλαγές συνολικής αξίας 1.300.000€.

Εξέδωσε 617 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 1.306.000€.

κατά τη χρήση 2017:

Εξέδωσε 387 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 595.000€.

Κατασκευαστική εταιρεία (Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε.) στην Αττική, κατά τις χρήσεις 2013 έως και 2019 εξέδωσε 444 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 11.400.000€.

Ανώνυμη εταιρεία εμπορίας υγραερίου στη Θεσσαλονίκη, κατά τις χρήσεις 2014 έως 2018 εξέδωσε 528 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής στοιχεία αξίας 1.900.000€.

Επιχείρηση εμπορίας ανταλλακτικών στον νομό Θεσσαλονίκης, κατά τη χρήση 2015 εξέδωσε 60 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 1.400.000€.

Εταιρεία κατασκευαστικών εργασιών στον νομό Θεσσαλονίκης, κατά τις χρήσεις 2017 και 2018, έλαβε 87 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 1.040.000€.

Ε.Π.Ε. στο νομό Αττικής με αντικείμενο δραστηριότητας το λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών μονάδων και λογισμικού, με αλληλογραφία ή μέσω διαδικτύου, κατά τις χρήσεις 2017 και 2018 έλαβε και καταχώρησε στα βιβλία της 10 εικονικά φορολογικά στοιχεία για ανύπαρκτες συναλλαγές αξίας 1.215.000€.

Ανώνυμη τεχνική εταιρεία στη Θεσσαλονίκη, κατά τις χρήσεις 2015 και 2016 έλαβε 49 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 550.000€.

Ετερόρρυθμη Εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανεξάρτητου δημοσιογράφου, στην Αττική, κατά τις χρήσεις 2013 και 2014, έλαβε και καταχώρησε στα βιβλία της 9 εικονικά φορολογικά στοιχεία για ανύπαρκτες συναλλαγές συνολικής αξίας 184.000€.

Ατομική επιχείρηση στην Αττική, με αντικείμενο δραστηριότητας τις εργασίες επίχρισης κονιαμάτων, κατά τις χρήσεις 2014 και 2015, έλαβε και καταχώρησε στα βιβλία της 6 εικονικά φορολογικά στοιχεία για ανύπαρκτες συναλλαγές συνολικής αξίας 320.000€.


iefimerida

Επόμενο Προηγούμενο
 

Μεγαλύτερη μιζέρια

Μεγαλύτερη μιζέρια

18:30 15/1/2025

Τσιγκουνιά

Η Καλαμαριά συμμετέχει και αποφασίζει

Η Καλαμαριά συμμετέχει και αποφασίζει

17:27 15/1/2025

Ξεκινά η διαδικασία διαβούλευσης για τον δημόσιο χώρο

Ἀς σο Σοχοῦμ ἐχπάσταμε

Ἀς σο Σοχοῦμ ἐχπάσταμε

13:00 15/1/2025

Μοναδική επανεκτέλεση που τιμά την ποντιακή παράδοση

Μνημόνιο συνεργασίας Δήμου Καλαμαριάς και ΑΠΘ για την τουριστική ανάπτυξη της Καλαμαριάς

Μνημόνιο συνεργασίας Δήμου Καλαμαριάς και ΑΠΘ για την τουριστική ανάπτυξη της Καλαμαριάς

12:24 15/1/2025

Ένα σημαντικό βήμα για την διαμόρφωση και την ανάπτυξη της τουριστικής ταυτότητας

Εφημερεύοντα Φαρμακεία την Τετάρτη στην Καλαμαριά

Εφημερεύοντα Φαρμακεία την Τετάρτη στην Καλαμαριά

10:00 15/1/2025

Τετάρτη 15/1

«Frozen Heart The Musical» στο Radio City

«Frozen Heart The Musical» στο Radio City

20:00 14/1/2025

1-2/2

Ευτυχώς από φέτος

Ευτυχώς από φέτος

19:14 14/1/2025

Τέλη κυκλοφορίας

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Κηφισιά στο πλαίσιο του έργου της ανάπλασης Βότση-Κηφισιάς

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Κηφισιά στο πλαίσιο του έργου της ανάπλασης Βότση-Κηφισιάς

14:07 14/1/2025

Δήμος Καλαμαριάς ενημερώνει ότι λόγω της εκτέλεσης των εργασιών

Η μάνα κ' ανασπάλκεται

Η μάνα κ' ανασπάλκεται

13:00 14/1/2025

Ένα τραγούδι αφιερωμένο στη μάνα

Εξήντα χρόνια καρναβάλι Ξάνθης

Εξήντα χρόνια καρναβάλι Ξάνθης

12:27 14/1/2025

«60 Χρόνια Delulu»

Κλασικά Έπιπλα