Δεσμεύονται όλοι οι λογαριασμοί Παπαευαγγέλου

6/11/2018 04:59     και των εταιρειών του
Στη δέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών του τέως αντιπρόεδρου της εταιρείας Jumbo, Ευάγγελου Παπαευαγγέλου και των εταιρειών που εμπλέκονται σε αυτές, για την υπόθεση πώλησης ακινήτων σε Κινέζους επενδυτές, προχώρησε η Αρχή για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος.

Την εντολή έδωσε αυτεπαγγέλτως η επικεφαλής της Αρχής αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Αννα Ζαϊρη, καθώς εξετάζεται αν μέσω των αγοραπωλησιών γινόταν διακίνησης μαύρου χρήματος.

Όπως είναι γνωστό  πριν από λίγες μέρες με εντολή της Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Ξένης Δημητρίου διερευνάται η υπόθεση από τον οικονομικό εισαγγελέα με την προοπτική να χυθεί άπλετο φως στις   πωλήσεις ακινήτων σε Κινέζους επενδυτές από τον αντιπρόεδρο της Jumbo Ευάγγελο Παπαευαγγέλου.

Από τα έως τώρα δεδομένα φέρεται να είχε συστήσει προσωπική εταιρεία μέσω της οποίας έκανε πωλήσεις ακινήτων σε Κινέζους , αξίας 40 εκατομμυρίων ευρώ, μέσω της χρήσης POS.

Την ίδια περίοδο που γίνονταν οι πωλήσεις ακινήτων, ωστόσο, στην Κίνα είχαν επιβληθεί κεφαλαιακοί έλεγχοι (capital controls) με αποτέλεσμα αυτή η πρακτική να είναι παράνομη.

Οι αγοραστές φέρονται ότι ξεπερνούσαν τα εμπόδια στην κίνηση κεφαλαίων μέσω της χρήσης των POS από τηξν Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (ΕΤΕ) και παράλληλα έμπαιναν στο πρόγραμμα της Χρυσής Βίζα (και των προνομίων της).

Τέλος, έρευνα για το θέμα αυτό διενεργεί και η Τράπεζα της Ελλάδος, αλλά και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Πάντως, η διοίκηση της Jumboπάντως ξεκαθάρισε ότι η υπόθεση αφορά προσωπική δραστηριότητα του κ. Παπαευαγγέλου και δεν σχετίζεται με την εταιρεία.



protothema

Επόμενο Προηγούμενο
 

Σαββατοκύριακο με μουσικές εκδηλώσεις του Δημοτικού Ωδείου Καλαμαριάς

Σαββατοκύριακο με μουσικές εκδηλώσεις του Δημοτικού Ωδείου Καλαμαριάς

17:38 24/5/2018

στο θέατρο «Μελίνα Μερκούρη»

Καλαμαριά - Δράσεις για την εβδομάδα περιβάλλοντος

Καλαμαριά - Δράσεις για την εβδομάδα περιβάλλοντος

17:32 24/5/2018

Αναλυτικά το πρόγραμμα

Φιλικό με ιερό σκοπό στην Καλαμαριά

Φιλικό με ιερό σκοπό στην Καλαμαριά

04:06 24/5/2018

για ενίσχυση του Φώτη Φολτόπουλου

Καλαμαριά - Κλάπηκε αυτοκίνητο μπορείς να βοηθήσεις;

Καλαμαριά - Κλάπηκε αυτοκίνητο μπορείς να βοηθήσεις;

03:46 24/5/2018

Toyota carina

Έρχονται αλλαγές στα capital controls

Έρχονται αλλαγές στα capital controls

02:11 24/5/2018

Ελληνική Ένωση Τραπεζών

Οκτώ Έλληνες στους επιστήμονες με τη μεγαλύτερη ερευνητική επιρροή

Οκτώ Έλληνες στους επιστήμονες με τη μεγαλύτερη ερευνητική επιρροή

02:09 24/5/2018

«Highly Cited Researchers (h>100)»

Πανελλήνιες: Ποιοι θα λάβουν 350 ευρώ για την κάλυψη των εξόδων τους

Πανελλήνιες: Ποιοι θα λάβουν 350 ευρώ για την κάλυψη των εξόδων τους

02:04 24/5/2018

ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

«Ξέπλεναν» τα κέρδη από τα αντικαρκινικά φάρμακα σε διαμάντια!

«Ξέπλεναν» τα κέρδη από τα αντικαρκινικά φάρμακα σε διαμάντια!

01:58 24/5/2018

Σύλληψη και αποκαλύψεις

Αποκαλύψεις για το πού κατέληγαν τα χρήματα της Unicef

Αποκαλύψεις για το πού κατέληγαν τα χρήματα της Unicef

01:29 24/5/2018

νυχτερινά κέντρα, πλακάκια και ασημένια κηροπήγια

Εορτή του Οσίου Συμεών του Θαυμαστορείτου

Εορτή του Οσίου Συμεών του Θαυμαστορείτου

00:49 24/5/2018

24 Μαΐου

Κλασικά Έπιπλα