Θεσσαλονίκη: Δίωξη σε τρεις εφοριακούς για μίζα 100.000 ευρώ!

12/9/2018 20:55    υπόθεση χρηματισμού
Αντιμέτωποι με κατηγορίες σε βαθμό κακουργήματος βρίσκονται τρεις εφοριακοί από τη Θεσσαλονίκη που φέρονται εμπλεκόμενοι σε υπόθεση χρηματισμού από επιχειρηματία, προκειμένου η εταιρεία του να αποφύγει τον φορολογικό έλεγχο για δύο συνεχόμενες οικονομικές χρήσεις, την περίοδο 2008-10.

Όπως αποκάλυψε έρευνα επιθεωρητών της διεύθυνσης εσωτερικών υποθέσεων του υπουργείου Οικονομικών, ως συνδετικός «κρίκος» λειτούργησε λογιστής, μέσω του οποίου φέρεται να διακινήθηκε «μίζα», ύψους 100.000 ευρώ, ποσό που κατέληξε στον τραπεζικό λογαριασμό κατηγορούμενου εφοριακού, με τον οποίο - μάλιστα - έχει στενή συγγένεια.

Το πόρισμα των επιθεωρητών έφτασε στο γραφείο του εισαγγελέα Εφετών, αρμόδιου για θέματα διαφθοράς Βορείου Ελλάδος, Αχιλλέα Ζήση, ο οποίος παρήγγειλε την άσκηση ποινικών διώξεων, σε βαθμό κακουργήματος, τόσο εις βάρος των εμπλεκόμενων εφοριακών, όσο και εις βάρος του λογιστή και του επιχειρηματία. Οι κατηγορίες αφορούν - κατά περίπτωση - τα εξής: απιστία, δωροδοκία - δωροληψία και ηθική αυτουργία στις συγκεκριμένες πράξεις. 

Τελικά, ο φορολογικός έλεγχος που πραγματοποιήθηκε στην επιχείρηση (δραστηριοποιείται στον τομέα των εισαγωγών και εξαγωγών) αποκάλυψε σωρεία παραβάσεων, από τις οποίες το Δημόσιο ζημιώθηκε με το ποσό των 400.000 ευρώ.

Η δικογραφία βρίσκεται πλέον στα χέρια ειδικού ανακριτή διαφθοράς που το επόμενο διάστημα θα καλέσει τους κατηγορούμενους σε απολογία σύμφωνα με το ΑΠΕ. 



Επόμενο Προηγούμενο
 

Τατουάζ – Μια επικίνδυνη μόδα

Τατουάζ – Μια επικίνδυνη μόδα

00:03 6/7/2018

Σημαδεύοντας την υγεία μας

Γεγονός το 12ωρο εργασίας ημερησίως στην Αυστρία!

Γεγονός το 12ωρο εργασίας ημερησίως στην Αυστρία!

21:28 5/7/2018

Ψηφίστηκε στην Βουλή

Πότε ανοίγουν τα σχολεία τον Σεπτέμβριο

Πότε ανοίγουν τα σχολεία τον Σεπτέμβριο

21:21 5/7/2018

σχολικό έτος 2018 - 19

Τεράστιο το ετήσιο κόστος της ανόδου της στάθμης της θάλασσας

Τεράστιο το ετήσιο κόστος της ανόδου της στάθμης της θάλασσας

21:16 5/7/2018

Οδυνηρές οικονομικές συνέπειες

Κρατικός προϋπολογισμός: Σε ποια υπουργεία ξέφυγαν οι δαπάνες

Κρατικός προϋπολογισμός: Σε ποια υπουργεία ξέφυγαν οι δαπάνες

20:12 5/7/2018

ολα τα στοιχεία

Σουλεϊμάνογλου: Πραγματοποιήθηκε εκταφή της σορού του

Σουλεϊμάνογλου: Πραγματοποιήθηκε εκταφή της σορού του

20:08 5/7/2018

τεστ πατρότητας

Χαλκιδική: Υπάλληλος των ΕΛΤΑ κατηγορούμενος για υπεξαίρεση 300.000 ευρώ

Χαλκιδική: Υπάλληλος των ΕΛΤΑ κατηγορούμενος για υπεξαίρεση 300.000 ευρώ

19:33 5/7/2018

εισαγγελέας διαφθοράς Β. Ελλάδος

Καλαμαριά - Άγνωστος πετάει καφέ και μπογιές σε μαγαζιά! Βίντεο

Καλαμαριά - Άγνωστος πετάει καφέ και μπογιές σε μαγαζιά! Βίντεο

19:22 5/7/2018

άντρας ηλικίας 30-35 ετών

Ποια είναι τα ευεργετικά στοιχεία του καρπουζιού

Ποια είναι τα ευεργετικά στοιχεία του καρπουζιού

18:55 5/7/2018

βιταμίνες, μέταλλα κ αντιοξειδωτικά

Πρώτη φορά στη Βόρεια Ελλάδα - Αντιμετώπιση ΧΑΠ με ενδοβρογχικές βαλβίδες!

Πρώτη φορά στη Βόρεια Ελλάδα - Αντιμετώπιση ΧΑΠ με ενδοβρογχικές βαλβίδες!

18:39 5/7/2018

Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια

Κλασικά Έπιπλα