Δεσμεύονται όλοι οι λογαριασμοί Παπαευαγγέλου

6/11/2018 04:59     και των εταιρειών του
Στη δέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών του τέως αντιπρόεδρου της εταιρείας Jumbo, Ευάγγελου Παπαευαγγέλου και των εταιρειών που εμπλέκονται σε αυτές, για την υπόθεση πώλησης ακινήτων σε Κινέζους επενδυτές, προχώρησε η Αρχή για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος.

Την εντολή έδωσε αυτεπαγγέλτως η επικεφαλής της Αρχής αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Αννα Ζαϊρη, καθώς εξετάζεται αν μέσω των αγοραπωλησιών γινόταν διακίνησης μαύρου χρήματος.

Όπως είναι γνωστό  πριν από λίγες μέρες με εντολή της Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Ξένης Δημητρίου διερευνάται η υπόθεση από τον οικονομικό εισαγγελέα με την προοπτική να χυθεί άπλετο φως στις   πωλήσεις ακινήτων σε Κινέζους επενδυτές από τον αντιπρόεδρο της Jumbo Ευάγγελο Παπαευαγγέλου.

Από τα έως τώρα δεδομένα φέρεται να είχε συστήσει προσωπική εταιρεία μέσω της οποίας έκανε πωλήσεις ακινήτων σε Κινέζους , αξίας 40 εκατομμυρίων ευρώ, μέσω της χρήσης POS.

Την ίδια περίοδο που γίνονταν οι πωλήσεις ακινήτων, ωστόσο, στην Κίνα είχαν επιβληθεί κεφαλαιακοί έλεγχοι (capital controls) με αποτέλεσμα αυτή η πρακτική να είναι παράνομη.

Οι αγοραστές φέρονται ότι ξεπερνούσαν τα εμπόδια στην κίνηση κεφαλαίων μέσω της χρήσης των POS από τηξν Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (ΕΤΕ) και παράλληλα έμπαιναν στο πρόγραμμα της Χρυσής Βίζα (και των προνομίων της).

Τέλος, έρευνα για το θέμα αυτό διενεργεί και η Τράπεζα της Ελλάδος, αλλά και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Πάντως, η διοίκηση της Jumboπάντως ξεκαθάρισε ότι η υπόθεση αφορά προσωπική δραστηριότητα του κ. Παπαευαγγέλου και δεν σχετίζεται με την εταιρεία.



protothema

Επόμενο Προηγούμενο
 

Αναδάσωση στη Β. Ελλάδα με 400.000 δένδρα και θάμνους

Αναδάσωση στη Β. Ελλάδα με 400.000 δένδρα και θάμνους

13:46 29/5/2018

από τον Διαδριατικό Αγωγό

Τέσσερις νεκροί έπειτα από πυροβολισμούς στη Λιέγη - Βιντεο

Τέσσερις νεκροί έπειτα από πυροβολισμούς στη Λιέγη - Βιντεο

13:37 29/5/2018

Βέλγιο

ΠΡΟΣΟΧΗ! «Φωλιές» μικροβίων στα κλιματιστικά των Ι.Χ.

ΠΡΟΣΟΧΗ! «Φωλιές» μικροβίων στα κλιματιστικά των Ι.Χ.

13:17 29/5/2018

πληθώρα επικίνδυνων μικροοργανισμών

Προσλήψεις στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Χαλκιδικής

Προσλήψεις στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Χαλκιδικής

12:13 29/5/2018

Εφορεία Αρχαιοτήτων Χαλκιδικής

10 νέα προγράμματα για 80.000 ανέργους

10 νέα προγράμματα για 80.000 ανέργους

11:59 29/5/2018

Μέχρι το τέλος του 2018

Διακοπή νερού σε περιοχή της Θεσσαλονίκης

Διακοπή νερού σε περιοχή της Θεσσαλονίκης

11:52 29/5/2018

ΕΥΑΘ

Θεσσαλονίκη: Τρόμος σε ξεχασμένο κτίριο που έγινε φυλακή για 22 άτομα

Θεσσαλονίκη: Τρόμος σε ξεχασμένο κτίριο που έγινε φυλακή για 22 άτομα

11:40 29/5/2018

Όλη η αλήθεια στο φως!

ΕΝΦΙΑ – Οδηγός επιβίωσης με τις νέες αντικειμενικές

ΕΝΦΙΑ – Οδηγός επιβίωσης με τις νέες αντικειμενικές

11:37 29/5/2018

ποιοι επηρεάζονται

«Νάρκη» στη Θράκη! – Ύποπτα παιχνίδια Ερντογάν με τη μειονότητα

«Νάρκη» στη Θράκη! – Ύποπτα παιχνίδια Ερντογάν με τη μειονότητα

11:33 29/5/2018

οικονομικό απαρτχάιντ

Τρεις σκληρές δοκιμασίες ενόψει για τους αυτοαπασχολούμενους

Τρεις σκληρές δοκιμασίες ενόψει για τους αυτοαπασχολούμενους

11:25 29/5/2018

δειτε αναλυτικά

Κλασικά Έπιπλα