Δεσμεύονται οι τραπεζικοί λογαριασμοί του πρώην αντιπρόεδρου της Jumbo

26/11/2018 20:09    Ευ. Παπαευαγγέλου
Δεσμεύονται με απόφαση της Αρχής για το ξέπλυμα βρόμικου χρήματος, οι τραπεζικοί λογαριασμοί του πρώην αντιπρόεδρου της Jumbo, Ευάγγελου Παπαευαγγέλου, μέχρι να ολοκληρωθεί ο έλεγχός τους.

Η επικεφαλής της Αρχής αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Άννα Ζαΐρη έδωσε τη σχετική εντολή καθώς ο άλλοτε νο 2 της jumpo ερευνάται αν έχει τελέσει αξιόποινες πράξεις όπως απάτη, πλαστογραφία και ξέπλυμα βρόμικου χρήματος.

Ο κ. Παπαευαγγέλου φέρεται να πουλούσε ακίνητα σε Κινέζους επενδυτές που ήθελαν να πάρουν άδεια διαμονής στην Ελλάδα.

Μέσω τερματικών αποδοχής καρτών (POS) που είχε προμηθευτεί από δύο ελληνικές τράπεζες φαίνεται πως παρέκαμπτε τα capital controls που ισχύουν στην Κίνα.

Ο Ευάγγελος Παπαευαγγέλου ερευνάται ήδη από την Οικονομική Εισαγγελία με εντολή της Εισαγγελέως του Αρείου Πάγου Ξένης Δημητρίου. Στο πλαίσιο της έρευνας θα «ξεσκονιστούν» όλες  οι πωλήσεις ακινήτων σε Κινέζους επενδυτές που εμπλέκεται ο πρώην αντιπρόεδρος της Jumbo.


Της Αννας Κανδύλη

real
Επόμενο Προηγούμενο
 

Πρόστιμα και πινακίδες για τους ποδηλάτες

Πρόστιμα και πινακίδες για τους ποδηλάτες

03:51 5/11/2017

νομοσχέδιο του υπουργείου Μεταφορών

Καλαμαριά - Ποιες περιοχές δε θα έχουν νερό την Δευτέρα

Καλαμαριά - Ποιες περιοχές δε θα έχουν νερό την Δευτέρα

05:06 4/11/2017

Εταιρία Ύδρευσης & Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης

Θέατρο Μερκούρη: «ΛΙΛΙΑ» του Χρήστου Χαρτοματσίδη

Θέατρο Μερκούρη: «ΛΙΛΙΑ» του Χρήστου Χαρτοματσίδη

05:03 4/11/2017

2/11 - 9:00 μμ - 12/11 - 11:00 μμ

Θεσσαλονίκη - Επίθεση με μολότοφ σε λεωφορείο των ΜΑΤ

Θεσσαλονίκη - Επίθεση με μολότοφ σε λεωφορείο των ΜΑΤ

04:55 4/11/2017

επί της οδού Αγίου Δημητρίου

Στο σταθμό Αρετσού έφτασε ο μετροπόντικας ''Φρίξος''!

Στο σταθμό Αρετσού έφτασε ο μετροπόντικας ''Φρίξος''!

04:50 4/11/2017

δύο σταθμοί θα ανοίξουν για το κοινό

Εορτή του Οσίου και Μεγάλου Ιωαννικίου του εν Ολύμπω

Εορτή του Οσίου και Μεγάλου Ιωαννικίου του εν Ολύμπω

04:46 4/11/2017

4 Νοεμβρίου

Καλαμαριά - Ανακοίνωση οικονομικής επιτροπής για τη λειτουργία του κοιμητηρίου

Καλαμαριά - Ανακοίνωση οικονομικής επιτροπής για τη λειτουργία του κοιμητηρίου

04:33 3/11/2017

Δείτε ολόκληρη την ανακοίνωση

Σπάνιο σκωτσέζικο ουίσκι πουλήθηκε 325.000 ευρώ

Σπάνιο σκωτσέζικο ουίσκι πουλήθηκε 325.000 ευρώ

04:20 3/11/2017

Νέο παγκόσμιο ρεκόρ για βαρέλι ουίσκι που δημοπρατήθηκε

Αιφνιδιαστική άσκηση αμερικανικών βομβαρδιστικών πάνω από τη Β. Κορέα

Αιφνιδιαστική άσκηση αμερικανικών βομβαρδιστικών πάνω από τη Β. Κορέα

04:16 3/11/2017

συνοδεία μαχητικών Νότιας Κορέας και Ιαπωνίας

Νεκρός 45χρονος από ηλεκτροπληξία στην Αργολίδα

Νεκρός 45χρονος από ηλεκτροπληξία στην Αργολίδα

04:13 3/11/2017

στην περιοχή Γκριμάρια

Κλασικά Έπιπλα