Δεσμεύονται οι τραπεζικοί λογαριασμοί του πρώην αντιπρόεδρου της Jumbo

26/11/2018 20:09    Ευ. Παπαευαγγέλου
Δεσμεύονται με απόφαση της Αρχής για το ξέπλυμα βρόμικου χρήματος, οι τραπεζικοί λογαριασμοί του πρώην αντιπρόεδρου της Jumbo, Ευάγγελου Παπαευαγγέλου, μέχρι να ολοκληρωθεί ο έλεγχός τους.

Η επικεφαλής της Αρχής αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Άννα Ζαΐρη έδωσε τη σχετική εντολή καθώς ο άλλοτε νο 2 της jumpo ερευνάται αν έχει τελέσει αξιόποινες πράξεις όπως απάτη, πλαστογραφία και ξέπλυμα βρόμικου χρήματος.

Ο κ. Παπαευαγγέλου φέρεται να πουλούσε ακίνητα σε Κινέζους επενδυτές που ήθελαν να πάρουν άδεια διαμονής στην Ελλάδα.

Μέσω τερματικών αποδοχής καρτών (POS) που είχε προμηθευτεί από δύο ελληνικές τράπεζες φαίνεται πως παρέκαμπτε τα capital controls που ισχύουν στην Κίνα.

Ο Ευάγγελος Παπαευαγγέλου ερευνάται ήδη από την Οικονομική Εισαγγελία με εντολή της Εισαγγελέως του Αρείου Πάγου Ξένης Δημητρίου. Στο πλαίσιο της έρευνας θα «ξεσκονιστούν» όλες  οι πωλήσεις ακινήτων σε Κινέζους επενδυτές που εμπλέκεται ο πρώην αντιπρόεδρος της Jumbo.


Της Αννας Κανδύλη

real
Επόμενο Προηγούμενο
 

«Ύμνος» της Telegraph για την Θεσσαλονίκη - «Η ελληνική απάντηση στο Παρίσι»

«Ύμνος» της Telegraph για την Θεσσαλονίκη - «Η ελληνική απάντηση στο Παρίσι»

14:02 19/9/2017

δεν υπολείπεται από την πόλη του φωτός...

Το προφίλ της Ελληνίδας κακοποιημένης γυναίκας

Το προφίλ της Ελληνίδας κακοποιημένης γυναίκας

13:27 19/9/2017

Τα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας αυξάνονται συνεχώς

«Πατρίδας Αρωθυμία»- Μνήμες του Πόντου στον δήμο Παύλου Μελά

«Πατρίδας Αρωθυμία»- Μνήμες του Πόντου στον δήμο Παύλου Μελά

13:03 19/9/2017

«Σεπτέμβριος όπως … Πολιτισμός»

Εγκαινιάζεται η τριμερής έκθεση «Κοινοί Ιεροί Τόποι στα Βαλκάνια και στη Μεσόγειο»

Εγκαινιάζεται η τριμερής έκθεση «Κοινοί Ιεροί Τόποι στα Βαλκάνια και στη Μεσόγειο»

12:30 19/9/2017

το Σάββατο 23 Σεπτεμβρίου

Έκτακτες διακοπές νερού σε Πολίχνη και Πυλαία

Έκτακτες διακοπές νερού σε Πολίχνη και Πυλαία

12:27 19/9/2017

ΕΥΑΘ

Φιλανθρωπικό μπάρμπεκιου στην Αμερικανική Γεωργική Σχολή

Φιλανθρωπικό μπάρμπεκιου στην Αμερικανική Γεωργική Σχολή

12:07 19/9/2017

«BBQ στο Αγρόκτημα»

Πλήγμα στο αεροδρόμιο «Μακεδονία»

Πλήγμα στο αεροδρόμιο «Μακεδονία»

12:03 19/9/2017

σε σύγκρουση κυβέρνηση και Fraport

Ανοίγει ο δρόμος για λειτουργία νέων ΚΤΕΟ μέσα στις... γειτονιές

Ανοίγει ο δρόμος για λειτουργία νέων ΚΤΕΟ μέσα στις... γειτονιές

11:52 19/9/2017

Σαφείς κίνδυνοι περιβαλλοντικής υποβάθμισης του αστικού ιστού

Σε έξαρση η ιλαρά!

Σε έξαρση η ιλαρά!

11:44 19/9/2017

ΚΕΕΛΠΝΟ

Οι παράμετροι του ΟΗΕ για την επίλυση του Κυπριακού

Οι παράμετροι του ΟΗΕ για την επίλυση του Κυπριακού

11:41 19/9/2017

Συνάντηση Αναστασιάδη με τον γ.γ. του ΟΗΕ στις 22 Σεπτεμβρίου

Κλασικά Έπιπλα