Δεσμεύονται οι τραπεζικοί λογαριασμοί του πρώην αντιπρόεδρου της Jumbo

26/11/2018 20:09    Ευ. Παπαευαγγέλου
Δεσμεύονται με απόφαση της Αρχής για το ξέπλυμα βρόμικου χρήματος, οι τραπεζικοί λογαριασμοί του πρώην αντιπρόεδρου της Jumbo, Ευάγγελου Παπαευαγγέλου, μέχρι να ολοκληρωθεί ο έλεγχός τους.

Η επικεφαλής της Αρχής αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Άννα Ζαΐρη έδωσε τη σχετική εντολή καθώς ο άλλοτε νο 2 της jumpo ερευνάται αν έχει τελέσει αξιόποινες πράξεις όπως απάτη, πλαστογραφία και ξέπλυμα βρόμικου χρήματος.

Ο κ. Παπαευαγγέλου φέρεται να πουλούσε ακίνητα σε Κινέζους επενδυτές που ήθελαν να πάρουν άδεια διαμονής στην Ελλάδα.

Μέσω τερματικών αποδοχής καρτών (POS) που είχε προμηθευτεί από δύο ελληνικές τράπεζες φαίνεται πως παρέκαμπτε τα capital controls που ισχύουν στην Κίνα.

Ο Ευάγγελος Παπαευαγγέλου ερευνάται ήδη από την Οικονομική Εισαγγελία με εντολή της Εισαγγελέως του Αρείου Πάγου Ξένης Δημητρίου. Στο πλαίσιο της έρευνας θα «ξεσκονιστούν» όλες  οι πωλήσεις ακινήτων σε Κινέζους επενδυτές που εμπλέκεται ο πρώην αντιπρόεδρος της Jumbo.


Της Αννας Κανδύλη

real
Επόμενο Προηγούμενο
 

Σπίρτζης: Ιδού τα αδιανόητα κέρδη των μετοχών του παλιου ΟΑΣΘ

Σπίρτζης: Ιδού τα αδιανόητα κέρδη των μετοχών του παλιου ΟΑΣΘ

23:50 13/9/2017

Ο υπουργός δημοσιοποίησε τα επίσημα οικονομικά στοιχεία

Μυλόπουλος: Το Μετρό Θεσσαλονίκης δεν είναι πια ανέκδοτο – Τι θα γίνει με επεκτάσεις (Video)

Μυλόπουλος: Το Μετρό Θεσσαλονίκης δεν είναι πια ανέκδοτο – Τι θα γίνει με επεκτάσεις (Video)

23:36 13/9/2017

Το έργο σήμερα «τρέχει» και στη βασική γραμμή και στη γραμμή της Καλαμαριάς

Κάρτα Ανεργίας: 5 προσφορές που μάλλον δε γνώριζες!

Κάρτα Ανεργίας: 5 προσφορές που μάλλον δε γνώριζες!

23:30 13/9/2017

ΟΑΕΔ

Πως θα γίνεται η επιλογή των σημαιοφόρων στα δημοτικά

Πως θα γίνεται η επιλογή των σημαιοφόρων στα δημοτικά

22:27 13/9/2017

Στα σχολεία η εγκύκλιος

120 εκατ. ευρώ για δωρεάν WiFi στην Ευρώπη

120 εκατ. ευρώ για δωρεάν WiFi στην Ευρώπη

21:32 13/9/2017

Ευρωπαϊκή Ένωση

Ανακαλύφθηκε φαραωνικός τάφος από το 1.000 π.Χ.

Ανακαλύφθηκε φαραωνικός τάφος από το 1.000 π.Χ.

21:26 13/9/2017

ΦΩΤΟ

Μοναδική στην Ευρώπη η νέα αρχαιολογική ανακάλυψη στην Θεσσαλονίκη

Μοναδική στην Ευρώπη η νέα αρχαιολογική ανακάλυψη στην Θεσσαλονίκη

21:04 13/9/2017

Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα σημαντικό εύρημα

45χρονος έπεσε από την ταράτσα του σπιτιού του στο Φίλυρο Θεσσαλονίκης

45χρονος έπεσε από την ταράτσα του σπιτιού του στο Φίλυρο Θεσσαλονίκης

20:58 13/9/2017

νοσηλεύεται βαριά τραυματισμένος

"Αυτοκτόνησε" η Εθνική κι αποκλείστηκε - Φεύγει ο Μίσσας

20:29 13/9/2017

ηττήθηκε από τη Ρωσία

Σε Παρίσι (2024) και Λος Άντζελες (2028) οι Ολυμπιακοί Αγώνες

Σε Παρίσι (2024) και Λος Άντζελες (2028) οι Ολυμπιακοί Αγώνες

20:21 13/9/2017

ΔΟΕ

Κλασικά Έπιπλα