Δεσμεύονται όλοι οι λογαριασμοί Παπαευαγγέλου

6/11/2018 04:59     και των εταιρειών του
Στη δέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών του τέως αντιπρόεδρου της εταιρείας Jumbo, Ευάγγελου Παπαευαγγέλου και των εταιρειών που εμπλέκονται σε αυτές, για την υπόθεση πώλησης ακινήτων σε Κινέζους επενδυτές, προχώρησε η Αρχή για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος.

Την εντολή έδωσε αυτεπαγγέλτως η επικεφαλής της Αρχής αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Αννα Ζαϊρη, καθώς εξετάζεται αν μέσω των αγοραπωλησιών γινόταν διακίνησης μαύρου χρήματος.

Όπως είναι γνωστό  πριν από λίγες μέρες με εντολή της Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Ξένης Δημητρίου διερευνάται η υπόθεση από τον οικονομικό εισαγγελέα με την προοπτική να χυθεί άπλετο φως στις   πωλήσεις ακινήτων σε Κινέζους επενδυτές από τον αντιπρόεδρο της Jumbo Ευάγγελο Παπαευαγγέλου.

Από τα έως τώρα δεδομένα φέρεται να είχε συστήσει προσωπική εταιρεία μέσω της οποίας έκανε πωλήσεις ακινήτων σε Κινέζους , αξίας 40 εκατομμυρίων ευρώ, μέσω της χρήσης POS.

Την ίδια περίοδο που γίνονταν οι πωλήσεις ακινήτων, ωστόσο, στην Κίνα είχαν επιβληθεί κεφαλαιακοί έλεγχοι (capital controls) με αποτέλεσμα αυτή η πρακτική να είναι παράνομη.

Οι αγοραστές φέρονται ότι ξεπερνούσαν τα εμπόδια στην κίνηση κεφαλαίων μέσω της χρήσης των POS από τηξν Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (ΕΤΕ) και παράλληλα έμπαιναν στο πρόγραμμα της Χρυσής Βίζα (και των προνομίων της).

Τέλος, έρευνα για το θέμα αυτό διενεργεί και η Τράπεζα της Ελλάδος, αλλά και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Πάντως, η διοίκηση της Jumboπάντως ξεκαθάρισε ότι η υπόθεση αφορά προσωπική δραστηριότητα του κ. Παπαευαγγέλου και δεν σχετίζεται με την εταιρεία.



protothema

Επόμενο Προηγούμενο
 

Ποιοι θα είναι οι χαμένοι του επιδόματος θέρμανσης

Ποιοι θα είναι οι χαμένοι του επιδόματος θέρμανσης

18:10 29/9/2017

Τι αλλαγές έρχονται – «Κουρεμένο» κατά 50% το επίδομα

Την επόμενη εβδομάδα ανοίγει η πλατφόρμα για τους οικιστές Εργατικών Κατοικιών

Την επόμενη εβδομάδα ανοίγει η πλατφόρμα για τους οικιστές Εργατικών Κατοικιών

17:58 29/9/2017

Ηλεκτρονική καταχώρηση των αιτήσεων ρύθμισης των οφειλών

 «Σάρωσε» ο Τσερμενίδης στις εκλογές ΟΑΣΘ

«Σάρωσε» ο Τσερμενίδης στις εκλογές ΟΑΣΘ

17:55 29/9/2017

Θα εκπροσωπεί τους εργαζόμενους στο νέο ΟΑΣΘ

Διαγωνισμός για την προμήθεια υλικών ύδρευσης, αποχέτευσης και θέρμανσης

Διαγωνισμός για την προμήθεια υλικών ύδρευσης, αποχέτευσης και θέρμανσης

17:25 29/9/2017

συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης -19.902,87- ευρώ

Σχολή Γονέων στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονος

Σχολή Γονέων στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονος

17:14 29/9/2017

Διαγωνισμός για την προμήθεια και τοποθέτηση χλοοτάπητα στο δημοτικό γήπεδο « Αριστοτέλης»

Διαγωνισμός για την προμήθεια και τοποθέτηση χλοοτάπητα στο δημοτικό γήπεδο « Αριστοτέλης»

17:10 29/9/2017

Ο Δήμος Καλαμαριάς διενεργεί ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό

«Εμπάργκο» Αγίου Όρους στον Τσίπρα

«Εμπάργκο» Αγίου Όρους στον Τσίπρα

16:49 29/9/2017

''δεν το υποδεχόμαστε ως Πρωθυπουργό, να έρθει σαν ιδιώτης προσκυνητής''!

Δύο θεατρικά έργα στο ''Μελίνα Μερκούρη''

Δύο θεατρικά έργα στο ''Μελίνα Μερκούρη''

16:44 29/9/2017

«ΑΜΑΡΑΝΤΑ» - «Τα τελευταία Φεγγάρια»

Συνέρχεται η Ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδος - Τι θα συζητηθεί

Συνέρχεται η Ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδος - Τι θα συζητηθεί

16:39 29/9/2017

3-6 Οκτωβρίου

Εορτή του Οσίου Κυριακού του Αναχωρητού

Εορτή του Οσίου Κυριακού του Αναχωρητού

16:04 29/9/2017

29 Σεπτεμβρίου

Κλασικά Έπιπλα