Δεσμεύονται οι τραπεζικοί λογαριασμοί του πρώην αντιπρόεδρου της Jumbo

26/11/2018 20:09    Ευ. Παπαευαγγέλου
Δεσμεύονται με απόφαση της Αρχής για το ξέπλυμα βρόμικου χρήματος, οι τραπεζικοί λογαριασμοί του πρώην αντιπρόεδρου της Jumbo, Ευάγγελου Παπαευαγγέλου, μέχρι να ολοκληρωθεί ο έλεγχός τους.

Η επικεφαλής της Αρχής αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Άννα Ζαΐρη έδωσε τη σχετική εντολή καθώς ο άλλοτε νο 2 της jumpo ερευνάται αν έχει τελέσει αξιόποινες πράξεις όπως απάτη, πλαστογραφία και ξέπλυμα βρόμικου χρήματος.

Ο κ. Παπαευαγγέλου φέρεται να πουλούσε ακίνητα σε Κινέζους επενδυτές που ήθελαν να πάρουν άδεια διαμονής στην Ελλάδα.

Μέσω τερματικών αποδοχής καρτών (POS) που είχε προμηθευτεί από δύο ελληνικές τράπεζες φαίνεται πως παρέκαμπτε τα capital controls που ισχύουν στην Κίνα.

Ο Ευάγγελος Παπαευαγγέλου ερευνάται ήδη από την Οικονομική Εισαγγελία με εντολή της Εισαγγελέως του Αρείου Πάγου Ξένης Δημητρίου. Στο πλαίσιο της έρευνας θα «ξεσκονιστούν» όλες  οι πωλήσεις ακινήτων σε Κινέζους επενδυτές που εμπλέκεται ο πρώην αντιπρόεδρος της Jumbo.


Της Αννας Κανδύλη

real
Επόμενο Προηγούμενο
 

Το πρόγραμμα του Οικουμενικού Πατριάρχη στη Θεσσαλονίκη

Το πρόγραμμα του Οικουμενικού Πατριάρχη στη Θεσσαλονίκη

16:18 27/9/2017

Στη Θεσσαλονίκη θα βρεθεί ο κ.κ. Βαρθολομαίος

ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ «Το πρώτο μου σχολείο» ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ ΤΜΗΜΑ

ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ «Το πρώτο μου σχολείο» ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ ΤΜΗΜΑ

15:45 27/9/2017

υπάρχουν θέσεις VOUCHERS

"Όχι" στη μεταφορά των αποθεματικών των Δήμων στην Τράπεζα της Ελλάδας

15:41 27/9/2017

ΠΕΔ-ΚΜ

Σύγκληση Δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Καλαμαριάς

Σύγκληση Δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Καλαμαριάς

15:34 27/9/2017

τακτική συνεδρίαση

Επιχείρηση απομάκρυνσης αλλοδαπών από το χώρο του Κόδρα

Επιχείρηση απομάκρυνσης αλλοδαπών από το χώρο του Κόδρα

15:28 27/9/2017

«επιχείρηση σκούπα»

Στα ΕΠΑΛ Λαγκαδά κάνουν κατάληψη επειδή δεν επιτρέπεται το κάπνισμα στην αυλή!

Στα ΕΠΑΛ Λαγκαδά κάνουν κατάληψη επειδή δεν επιτρέπεται το κάπνισμα στην αυλή!

15:15 27/9/2017

ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΡΕΙΣ ΜΕΡΕΣ

Μειοδοτικός διαγωνισμός για την εκρίζωση πρέμνων κ την φύτευση νέων δέντρων

Μειοδοτικός διαγωνισμός για την εκρίζωση πρέμνων κ την φύτευση νέων δέντρων

13:41 27/9/2017

Τμήμα Προμηθειών

Έκθεση «100 χρόνια από τη μεγάλη πυρκαγιά της Θεσσαλονίκης τον Αύγουστο του 1917»

Έκθεση «100 χρόνια από τη μεγάλη πυρκαγιά της Θεσσαλονίκης τον Αύγουστο του 1917»

01:19 27/9/2017

στον εκθεσιακό χώρο του ΚΙΘ

ΟΓΑ: 1.000 ευρώ βοήθημα σε οικογένειες

ΟΓΑ: 1.000 ευρώ βοήθημα σε οικογένειες

01:16 27/9/2017

Η Διοίκηση του ΟΓΑ ανακοινώνει...

Παραβιάσεις από τουρκικά μαχητικά και ελικόπτερα ενώ ένα CN-235

Παραβιάσεις από τουρκικά μαχητικά και ελικόπτερα ενώ ένα CN-235 "έβλεπε"

01:12 27/9/2017

ΓΕΕΘΑ

Κλασικά Έπιπλα